2020收官罚单!腾付通​违规11项罚没614万.

2020年12月31日，中国人民银行深圳市中心支行公布了一批共四则行政处罚决定。2020年度收官罚单。其中，因违反支付业务相关规定，深圳市腾付通电子支付科技有限公司614万元。

1,未按规定履行客户身份识别义务;

2,与身份不明的客户进行交易;

3,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;

4,允许外包服务机构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息;

5,未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;

6,未按规定建立并落实收单银行结算账户管理制度;

7,违规向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算服务;

8,未按规定建立并落实客户实名制管理制度;

9,未按规定建立并落实特约商户检查制度;

10,未按规定建立并落实支付账户限额管理制度;

11,未按规定办理相关变更事项。

腾付通被予以警告，没收违法所得人民币97元，并处罚款人民币518元，合计罚没人民币614万元。