近日韶关警方成功侦破一特大地下钱庄案,钱庄作业现场几百台手机同时在运行,每日周转赌博非法资金达百万元涉案金额达到11亿!
2020年11月5日,市公安局经侦部门集结精干警力对武江区一地下钱庄(非法经营)窝点进行收网,成功侦破一宗以第四方支付平台经营的地下钱庄案件。
抓获犯罪嫌疑人12人,查获手机300多台、手机卡1800多张、银行卡、支付宝账户800多个、网银U盾50多个、猫池1台等作案工具一大批。
韶关市公安局武江分局经侦大队民警称:这是韶关打击的第一起“跑分平台”,涉嫌非法资金结算的犯罪。目前统计到的涉案金额大概是11亿元左右。
办案民警侦查发现,2019年4月,犯罪嫌疑人曹某与宋某结伙,曹某负责到他人开发的跑分平台(第四方支付平台)做码商,搜集购买他人支付宝;宋某负责提供保证金运作,缴纳保证金给跑分平台,获得相应的分,通过抢单的形式,利用订单将赌客充值链接到曹某的支付宝收款二维码,完成跑分交易,曹某等人赚取转账金额的1%-1.8%的利润。
2020年初,宋某与曹某找到技术员来搭建自己的跑分平台——极光支付平台。极光支付平台可自动运行,绑定支付宝之后,支付宝中的资金就可以自动被贷扣至赌客的账户中,效率极高。
而且,抢单也是有特定的软件进行点击抢单,根本不用人工手动点击就可以抢到订单,且得到转账金额的提成升至3%-4%。
目前,警方对宋某、曹某等十余名犯罪嫌疑人已提请检察院批准逮捕。
警方提醒:
广大人民群众在从事互联网金融活动时,要认准合规合法的网络支付平台,不要轻信平台虚假宣传,不要随意扫来源不明的支付二维码,避免将个人资金转入此类非法支付平台,谨防上当受骗或个人财产遭受损失。另外,在下载安装相关手机软件时,如发现涉嫌赌博、色情等内容,做到不参与不传播,并积极向警方举报相关线索。
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