国通星驿(星驿付)违规被罚6千多万!

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2021年1月13日18:14:50 评论 1,041

中国人民银行福州中心支行行政处罚信息公示表(福银罚字〔2020〕61号)显示福建国通星驿网络科技有限公司简称(星驿付)违规被罚。

国通星驿(星驿付)违规被罚6千多万!

 

违规内容:

 

1.未按规定履行客户身份识别义务;

2.未按规定保存客户身份资料;

3.未按规定报送可疑交易报告;

4.与身份不明的客户进行交易;

5.条码支付业务风控制度不健全;

6.未按规定办理董事、监事和高级管理人员变更;

7.未按规定存放客户备付金;

8.未按规定真实、完整地发送

处罚内容:

 

给予警告,没收违法所得261.021356万元,处6710.021356万元罚款

 

国通星驿(星驿付)是新大陆数字技术股份有限公司旗下支付公司,成立于2010年6月8日,是福建省唯一一家拿到全国性银行卡收单牌照的企业。2016年10月,央行批准新大陆6.8亿现金收购国通星驿。国通星驿(星驿付)成为新大陆全资子公司。

 

机构详细信息
许可证编号 Z2012235000011
 公司名称 福建国通星驿网络科技有限公司
 法定代表人(负责人)  王晶
住所(营业场所)  福建省福州市马尾区镇冰路6号弘卓通信生产中心10-13层(自贸试验区内)
业务类型  银行卡收单
业务覆盖范围  全国
换证日期 2020-12-10
首次许可日期 2012-6-27
有效期至  2022-6-26
备注 ——
第三方支付行业的野蛮生长期早已经结束,监管机构对这一行业近年来采取高压整顿,合规化、严监管是必然趋势。一些问题重重、屡教不改、重大隐患的第三方支付机构被重罚在所难免。
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  • 本文由 发表于 2021年1月13日18:14:50
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